El Fiscal Denis Villavicencio detalló que los fondos del presunto tráfico de combustible no solo circulaban a través de compañías o capitales injustificados, esta vez dio a conocer que también fueron canalizados a Barcelona. Diario Primicias amplió la información y detalla que Antonio, hasta hace poco presidente del club, y el resto de investigados habrían lavado 2 millones de dólares en el equipo.

La figura, según el agente, para el delito habría sido la de préstamos otorgados de las supuestas ganancias ilícitas derivadas de la comercialización de combustible. La pregunta que se hicieron los hinchas fue ¿puede haber alguna sanción deportiva?

El síndico experto en materia deportiva Marcelo Bee Sellares detalló que: podrían activarse mecanismos de control e investigación por parte de FIFA y CONMEBOL. De confirmarse irregularidades, las consecuencias podrían incluir sanciones disciplinarias a dirigentes o administradores, multas económicas, medidas de supervisión financiera e incluso procedimientos por infracción a normas.

En los casos más graves, también podrían aplicarse sanciones deportivas que impliquen restricciones en competiciones internacionales. El abogado detalló que al tratarse de una investigación en curso, rige el principio de presunción de inocencia.

La respuesta de Barcelona ante la información de Fiscalía

Barcelona por su pare no ha emitido comunicado oficial alguno, mientras que otros opinan que el origen de los fondos no es de incumbencia ni responsabilidad de Barcelona como institución, si no de los Álvarez de forma individual.

En resumen

• Aquiles Álvarez compareció en la audiencia de apelación por el Caso Goleada, donde se le acusa de liderar una red de tráfico de combustible.
• Fiscalía sostiene que se lavaron 2 millones de dólares en Barcelona SC mediante préstamos con fondos de origen ilícito.
• El club podría enfrentar sanciones de FIFA y CONMEBOL, que incluyen desde multas económicas hasta restricciones en competencias internacionales.

Tras conocerse el fallo de la SIC a nivel público, la FCF intentó defenderse intrponiendouna tutela en contra de la entidad que emitió la multa argumentando “irregularidades” en el proceso de investigación del ‘Cartel de reventa de boletería’. Al final, el superintendente, Andrés Barreto, publicó el fallo en el que un tribunal tumbó la tutela caslificándola de “improcedente”.

“La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura declaró improcedente la acción de tutela de la Federación Colombiana de Fútbol contra el Ministerio de Comercio y la SIC en el caso del cartel de las boletas”.

Con este última novedad, lo que queda es que la Fiscalía de paso a una investigación oficial de este caso. Además, la Justicia de los Estados Unidos también intervendría debido a que uno de los implicados, y multados, de este cartel es Luis Bedoya, quien actualmente está bajo la lupa por el famoso ‘FIFAGate’.

En principio, la primera medida en contra de Daneidy Barrera fue obligarla a cerrar sus redes sociales y no subir más contenido a Internet. Ahora, una Juez la acusó por los delitos deperturbación en servicio transporte público, instigación a delinquir con fines terrorismo y daño bien ajeno. Ella se declaró culpable según informó la Fiscalía.

Sin embargo, ahí no termina la audiencia de ‘Epa Colombia’. Aceptados los cargos, la Juez decidirá en una próxima audiencia el castigo que deberá pagar por estos delitos y se habla de que podría afrontar de 7 a 8 años de cárcel.Hay posibilidad de detención domiciliaria.

Por otra parte,Recaudo Bogotá y Transmilenio cuantificaron los daños de la exinfluenciadora en546 millones de pesos. Eso es lo que debe pagarle ‘Epa Colombia’ a estas entidades, pero su obogado ya alegó que Barrera no tiene los recursos para pagar por sus daños.

“Daneidy, en medio de sus cosas, es una persona humilde. Si ella tuviera dinero viviría en el norte de Bogotá, pero no, ella vive en el sur”.

El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Gavá (Barcelona) ha decidido juzgar a Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi, acusados de tres delitos contra la hacienda española.

Según la acusación, Lio y sus representantes crearon una estructura societaria domiciliada en paraísos fiscales

Aunque la fiscalía había exculpado al jugador de Barcelona, quien mantuvo siempre que era ajeno a la gestión tributaria y financiera que conllevaban sus ingresos, la Abogacía del Estado sostuvo su culpabilidad, en contra de la opinión de la fiscalía, quien pidió la exculpación del futbolista y centró su acusación en su padre.

La Hacienda española les atribuye un fraude por un valor de 4,1 millones de euros (4,6 millones de dólares) correspondiente a las declaraciones de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de los años 2007, 2008 y 2009. Según la acusación, Lio y sus representantes crearon una estructura societaria domiciliada en paraísos fiscales, como Uruguay y Belice, para evadir el dinero al fisco.

De este modo, Messi será juzgado junto a su padre por un juez de lo penal de Vilanova i la Geltrú, cerca de Barcelona. Un nuevo contratiempo para el crack que se encuentra en plana recuperación tras sufrir una lesión en su rodilla.

Encima, Messi se encuentra lesionado:

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No tenemos nada que ocultar, vamos a ir tranquilos

Sin temor por toda esta situación, el delantero ecuatoriano dio sus sensaciones sobre la situación: “Vamos a ver qué pasa, pero no tenemos nada que ocultar. Vamos a ir tranquilos y esperando que se solucione rápido porque tenemos partidos importantes por delante. Agradable la situación no es, pero hay que encararla, hay que tener personalidad para ir y estar dispuestos a colaborar”. El principal apuntado es quién por entonces era el dueño del Zaragoza, Agapito Iglesias, quién se comprobó que en torno a ese partido realizó extraños movimientos bancarios que tuvieron coincidencia con el incremento patrimonial de algunos imputados. Cabe destacar que el árbitro del encuentro está libre de sospecha, por lo menos para el ente que investiga el caso. La lista difundida por la Fiscalía:

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¿QUÉ HICISTE, PULGA? Los ojos están sobre el jugador argentino por presunta evasión fiscal.

¿En los próximos días podrá ser enjuiciado?

No, por ahora es una denuncia y no hay nada probado. La presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario es un derecho universal, nadie debe probar que no cometió un delito, sino que quien acusa debe probar que sí se ha cometido.

Si se lo encuentra culpable: ¿Deberá ir a la cárcel?

Es poco probable. Lo más común en delitos de evasión fiscal en España es tener que pagar una pena administrativa o económica. El delito por el que se lo inculpa contempla una condena de 2 a 6 años de prisión en casos de poseer antecedentes, que no es el caso de la Pulga o si se entiende que el hecho de es una gravedad excepcional.

¿Qué pasa con el dinero supuestamente defraudado?

Es determinado por el juez, pero lo usual es que deba ser devuelto y además se tenga que pagar una multa. En el caso de Messi se habla de que serían 4,1 millones de euros.

¿De cuánto sería la multa?

Para la normativa española la multa comprende entre 2 y 6 veces la cantidad que fue evadida, es decir que si las cifras trascendidas de 4.1 millones es real, debería pagar entre 8.2 y 24,6 millones de euros.