A su vez, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha involucrado en la investigación al pedir que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero entre las instituciones correspondientes.

Por otro lado, Nieto Castillo dio a conocer que el monto que el liquidado Consejo Mexicano de Promoción Turística transfirió a cuentas propias y de empresas de Estados Unidos asciende a más de tres mil millones.

Según su testimonio, la UIF y la Secretaría de Tursimo (Sectur) presentarán las denuncias, tras finalizar el restraeo de información correspondiente.