Según informó el diario El Tiempo, la Fiscalía ya le venía siguiendo la pista al expresidente del Cúcuta Deportivo,Álvaro Vélez Trillos. Quien también fuera socio del club, debe responder por los delitos de “lavado de activos” y “concierto para delinquir”.
Según las investigaciones, Trillos habría cometido estos delitos a través de casas de cambio en la frontera con Venezuela.
Las empresas vinculadas con estos malos manejos seríanCambios Mercurio, Italcambios Cúcuta, Italcambios N° 2, MekaCambios, MekaCambios II, MekaCambios III y MekaCambios IV.
Vélez Trillos fue presidente del Cúcuta Deportivo en los años 90 y también duró algunos años como socio del club. Además, tuvo como aliado a Ramiro Suárez Corzo en la compra del equipo fronterizo. Este último fue condenado por parapolítica.
